凯瑞德(002072):七届董事会第五次会议决议

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凯瑞德(002072):七届董事会第五次会议决议

  证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2019-L007

  凯瑞德控股股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月13日发出通知,定于2019年2月20日上午10:00以通讯方式召开公司第七届董事会第五次会议。

  本次会议由公司董事长孙俊先生主持,应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议通过了《关于聘任审计机构负责人的议案》

  因工作调整,公司董事会聘任李江先生为公司审计机构负责人。(审计机构负责人简历详见附件)

  表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

  特此公告。

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  2019年2月21日

  附件:

  审计机构负责人简历

  李江先生,1989年出生,海外留学(日本)研究生学历,经济学专业。历任北京珍宝岛医疗投资有限公司投资专员,奥智投资管理有限公司总经办负责人。现任凯瑞德控股股份有限公司审计部负责人。

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